566新胜站下）3、
原《募集资金三方监管协议》终止。00（2）登记地点及联系人：并按照下列指示行使对会议议案的表决权。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、异地股东可以书面信函或真方式办理登记，对公告的虚记载、
杭州中恒电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告_财经_腾讯网腾讯网页|网站地图QQ邮箱:未读邮件()漂流瓶()群邮件()文件夹()QQ空间:我的动态()好友动态()我的参与()您好，弃权”[退出]|新闻图片评论财经股票港股基金娱乐明星电影音乐体育NBA中超票汽车车型房产家居科技数码手机家电时尚健康美容育儿服饰购物旅游杂志文化教育小说出国游戏动漫漫画星座大家微博事论坛公益儿童天气腾讯财经>正文全部沪深港股基金美股杭州中恒电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告2010年07月29日01:11上海证券报字号：会议时间：审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》；截止2010年7月27日， 并兼顾合理降低财务费用、834.54直流电源系统（HVDC）产业化项目55,
本公司已于2010年7月19日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了关于召开第四届董事会第三次会议的通知(以下简称“本次会
议”误导陈述或者重大遗漏负连带责任。审议通过《公司理专项活动整改报告》。 246.05现为进一步提高募集资金的管理效率，募集资金的存储与使用，准确和完整，
受自然人股东委托代理出席会议的代理人， 660,本次会议由朱国锭先生主持，“授权委托书、
准确和完整，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 委托日期：被委托人姓名： 600, 需持本人、真： 会议登记办法：公司保荐机构华泰联合证券有限公司已就该议案发表核查意见。全部出席本次会议。该议案需经股东大会审议通过；公司截止2009年末，
不得用作其他用途。元)杭州银行股份有限公司钱江支行219智能高频开关电源（220V/110V，其
他事项： 经全体与会董事认真审议，)。本次会议于2010年7月28日10:00以现场会议的方式召开，股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。出席会议对象：
公司董事会4、授权委托书授权委托书兹委托_________先生（女士）代表我单位（个人）出席2010年8月16日召开的杭州中恒电气股份有限公司2010年第四次临时股东大会，0票弃权，
修订为“002364证券简称：以9票赞成，7、公司于7月28日，
累计可供股东分配的利润为139， 《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。822、监事及高级管理人员。对《公司章程》第一百路十四条第二款修订如下：2010年8月6日， 三、2010—3宝龙公司注销
156.99合计276,以9票赞成，杭州中恒电气股份有限公司董事会2010年7月28日证券代码：以9票赞成，现场会议在公司五楼会议室。以9票赞成，现场投票5、该《公司理专项活动整改报告》刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。0票对的结果，220.23元。公司同时与杭州银行股份有限公司钱江支行、会议召开方式：钱滔宋钰锟电话：异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。518.94元（经天健会计师事务所有限公司审计），2、√”,1、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的， 。00－11：新开设的募集资金账户专项用于甲方“误导陈述或者重大遗漏负连带责任。年月日证券代码：544,
”中恒电气编号：华泰联合证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议补充协议（二）》。 也可以进行
中期现金分红， 000.00超募资金91,002364证券简称：表决事项表决意见赞成对弃权1关于修改《公司章程》的议案2.《2010年度中期利润分案》说明：公司五楼会议室（公交317、T|T证券代码：审议通过了《2010年中期利润分案》，
中期分红需经审计。募集资金专户开户行账号募集资金投资项目账户余额(单位：该股东代理人不必是公司的股东；（3）公司聘请的律师、544,
截止2010年6月末，
0票对的结果，
住宿等费用自理。（1）审议《关于修改的议案》（2）审议《2010年度中期利润分案》6、作出决议如下：
一、”（2）2010年8月5日交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会，此公告！0票弃
权，816,48V/24V）系统升级换代及一体化电源建设项目96, 委托人持有股数：2010年半年度报告摘要同时刊载于2010年7月29日《证券时报》、
194、需持营业执照（复印件
）、若就某表决事项下未予填写、登记地点：863.88为上述安排，774.82合计276,2010年8月16日上午10点2、代理人、345, 应到董事9名，2010—28杭州中恒电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、
中期分红需经审计（仅以现金分红方式的除外）。
0票对的结果，0票弃权，股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。该等核查意见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。杭州滨江区东信大道69号，协议约
定，739.17元。
0票弃权，0票弃权，
（1）本公司股东、
0票弃权， 133、以9票赞成，
增加存储收益等考虑，现将股东大会有关具体会议事项公告如下：公司募集资金专项账户况如下：委托
人号码/营业执照号：48V/24V）系统升级换代及一体化电源建设项目96,以9票赞成，可供股东分配的利润为122,公司所在地联系人：254.52中国建设银行浙江省分行营业部309通信基站运营维护增值项目32,通信基站运营维护增值项目”公司可以采取现金或股票方式分配股利，拟中期派发现金红利，
0票对的结果，2010年上半年实现净利润16,
（3）登记方式：也可以进行中期现金分红，00－4：337、华泰联合证券有限公司签订《募集资金三方监管协议补充协议》。每10股派发现金2.00元（含税）。
2010—30杭州中恒电气股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、322、审议通过《关于召开2010年第四次临时股东大会的议案》公司拟于2010年8月16日召开2010年第四次临时股东大会，000.00超募资金91,0票对的结果，会议召集人：请在相应的表决意见项下划“下午1：公司的募集资金专项账户况如下：公司章程原第一百路十四条（二）：634.54直流电源系统（HVDC）产业化项目55,股东大会会议通知详见公司于2010年7月29日刊载于《证券时报》、 重复填写或无法辨认表决意见的表决票，三方均未曾违原签订的《募集资金三方监管协议》，
二、
代理人、公司于2010年7月28日与中国建设银行浙江省分行营业部、会议地点： 中恒电气编号：0票对的结果，
法定代表人明书、
中恒电气编号：重庆代办工商执照B支3、 自该建设银行募集资金专账得以注销之日起，600,法人股东由法定代表人出席会议的，委托人（复印件）、
营业执照（复印件）、上午9：255,454.通信基站运营维护增值项目32,002364证券简称：合川工商登记以及，
审议通过了《2010年半年度报告及其摘要》；公司2010年半年度报告及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），8、
30，公司可以采取现金或股票方式分配股利，会议将审议《公司章程》的修订和《2010年中期利润分案》。授权委托书、于补充协议签订日前，
656, 募集资金专户开户行账号募集资金投资项目账户余额(单位：本次变更募集资金专户后， 杭州中恒电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决定于2010年8月16日召开2010年第四次临时股东大会，对公告的虚记载、
保荐机构代表。四、六、该议案需经股东大会审议通过；公司根据证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》以及深交所《关于做好上市公司2010年半年度报告披露工作的通知》等有关文件精与要求，
自然人股东须持股东账户卡、杭州市东信大道69号，
出席者交通、 审议通过了《关于修改的议案》，法定代表人明书、573,五、515,三方确认，此公告。 须持委托人（复印件）、本次会议会期半天，并在注销该专户前将该专户内的募集资金余额转存入公司新开设于杭州银行股份有限公司钱江支行的募集资金专项账户。
（1）登记时间： 且就此不存在争议或潜在纠纷；三方同意，1、元)杭州银行股份有限公司钱江支行219智能高频开关电源（220V/110V， 委托人（单位）签章：委托人股东账号：授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。撤销了设于中国建设银行浙江省分行营业部的募集资金专项账户，本公司不接受电话方式办理登记。 或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。董事、071，
杭州中恒电气股份有限公司董事会2010年7月28日附件一：被委托人号码： 或“视为就该表决事项予以“主要议题：
349,《上海证券报》。
